Heildstæð lausn

gegn peningaþvætti

Við styrkjum varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Hlítni við lög á einfaldan, hagkvæman og fljótlegan máta með Identi

Identi var sett á laggirnar í þeim tilgangi að þjónusta lítil og meðalstór fyrirtæki í tengslum við að uppfylla lagaskyldur sínar í tengslum við varnir gegn peningaþvætti. Markmið okkar er að spara litlum og meðalstórum fyrirtækjum tíma og mannafla og jafnframt tryggja að þau uppfylli allar skyldur sínar samkvæmt lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Identi býður þessum aðilum heildstæða þjónustu í málaflokknum, á hagkvæman, áreiðanlegan og skjótan máta, svo að hlítni þeirra sé tryggð og þau geta einbeitt sér að því sem þau gera best, skapa verðmæti.

NÁNAR

Einföld, fljótleg

og stafræn áreiðanleikakönnun

Áreiðanleikakönnun sem hentar þínum þörfum og hjálpar þér að hlíta lagakröfum

NÁNAR

Einföld, fljótleg

og stafræn áreiðanleikakönnun

Áreiðanleikakönnun sem hentar þínum þörfum og hjálpar þér að hlíta lagakröfum

Nánar

Einföld, fljótleg

og stafræn áreiðanleikakönnun

Áreiðanleikakönnun sem hentar þínum þörfum og hjálpar þér að hlíta lagakröfum

Nánar

iDenti

í hnotskurn

100+

Viðskiptavinir

1000+

Áreiðanleikakannanir framkvæmdar í hverjum mánuði

Heildstæð

þjónusta

Identi býður upp á heildstæða lausn er viðkemur baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun, hvort sem það er í formi hugbúnaðarlausnar til að einfalda hlítnikröfur eða ráðgjafar. Hér er yfirlit yfir það sem við bjóðum upp á. Listinn er þó ekki tæmandi, svo ekki hika við að hafa samband ef þú vilt fá að vita meira.

Stafrænar áreiðanleikakannanir

Við bjóðum upp á stafræna áreiðanleikakönnun sem einfaldar verklag tilkynningarskyldra aðila.

Nánar

Áhættumat

fyrirtækja

Við sjáum um að útbúa áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka sem sniðið er að þínum rekstri og þeim áhættum sem að honum steðja.

Nánar

Fræðsla
starfsmanna

Við sjáum um að útfæra stefnu er lýtur að þjálfun starfsmanna vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem hentar þínum rekstri. Þá bjóðum við jafnframt upp á námskeið og frekari fræðslu fyrir starfsmenn tilkynningarskyldra aðila.

Nánar