Stafrænar

áreiðanleika-kannanir

Við bjóðum upp á stafræna áreiðanleikakönnun sem einfaldar verklag tilkynningarskyldra aðila og aðstoðar þá við að uppfylla kröfur peningaþvættislöggjafarinnar. 

Stefnur &

verkferlar

Við sjáum um að útbúa peningaþvættisstefnu og verkferla sem aðstoðar þig við að uppfylla kröfur laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, og taka mið af þínum rekstri, menningu og gildum. 

Áhættumat

fyrirtækja

Við sjáum um að útbúa áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka sem sniðið er að þínum rekstri og þeim áhættum sem að honum steðja. 



Fræðsla

starfsmanna

Við sjáum um fræðslu starfsmanna þinna, með námskeiðahaldi og sérsniðnu kynningarefni. Einnig sjáum við um að útbúa stefnu um fræðslu og þjálfun í samræmi við lög um aðgerðir gegn  peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.